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Documentación

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ESTATUTOS

Capítulo I

Artículo 1º.

La sociedad denominada como SAAGA – Sociedad de Azores de Almacenamiento de Gas, S.A., tendrá una duración indefinida, a partir de la fecha de su constitución.

Artículo 2º.

  1. La sede es en Ponta Delgada, Región Autónoma de las Azores, en las instalaciones de Nordela, pudiendo el consejo administrativo trasladarla a otro lugar de la isla de San Miguel, así como instalar filiales o delegaciones donde y cuando lo tenga por conveniente.
  2. Los órganos sociales se reunirán en la sede social, pudiendo, sin embargo, reunirse en otro lugar observado que sean los eventuales condicionamientos legales.

Artículo 3º.

La sociedad tiene por objetivo la construcción y/o explotación de una o más estaciones de llenado y respectos parques de almacenamiento de gases de petróleo licuados y de otros combustibles en la Región Autónoma de las Azores.

Capítulo II

Artículo 4º.

  1. El capital social es de noventa y sesenta mil euros, encontrándose íntegramente suscrito y realizado.
  2. El capital social se divide en ciento noventa y dos mil acciones, con un valor nominal de 5 euros.

Artículo 5º.

Las acciones son todas al portador, revisando la forma escritural.

Artículo 6º.

Los accionistas siempre tienen el derecho de preferencia en los aumentos de capital por entradas en efectivo.

Artículo 7º.

La sociedad podrá adquirir y detener acciones y obligaciones propias y realizar operaciones sobre ellas, observando que se cumplan las condiciones legales.

Capítulo III

Artículo 8º.

  1. La sociedad será gestionada por un consejo de administración que estará compuesto por tres o cinco accionistas, elegidos por la junta general cada tres años, y que podrán ser siempre reelectos.
  2. El llenado de cualquier vacante que entretanto surja se hará en los términos de la ley.

Artículo 9º.

  1. El consejo de administración elegirá entre sus miembros un presidente y un administrador delegado.
  2. Al presidente le compete orientar la actividad de la sociedad, convocar el consejo y dirigir los respectivos trabajos.
  3. Al administrador delegado le compete gestionar los negocios de la sociedad, con los poderes que el consejo de administración entienda delegarle, pudiendo también convocar el consejo y, por delegación del presidente, dirigir los trabajos respectivos.

Artículo 10º.

  1. En los treinta días siguientes a la designación o elección, la responsabilidad de cada administrador debe ser afianzada por cualquiera de las formas admitidas por la ley y por una importancia no inferior a la establecida legalmente.
  2. La fianza se mantendrá hasta el final del año civil en el que el administrador cese sus funciones por cualquier causa.
  3. La fianza puede ser dispensada por expresa deliberación de la asamblea general, exceptuando los casos en que tal vez no sea posible por imperativos legales.

Artículo 11º.

  1. El consejo de administración se reunirá todas las veces que sea convocado por su presidente o por el administrador delegado, o por otros dos administradores, debiéndose reunir al menos una vez cada mes.
  2. El consejo de administración no puede deliberar sin que esté presente o sean representados la mayoría de sus miembros.
  3. Cualquier administrador podrá hacerse representar en una reunión por otro administrador, mediante una carta dirigida al presidente o al administrador delegado.
  4. Las deliberaciones del consejo de administración se tomarán por mayoría de votos por parte de los administradores presentes o representados, teniendo el presidente el voto de calidad en caso de un empate.
  5. El voto de calidad es inherente al presidente por lo que no puede ser delegado ni concedido por representación.

Artículo 12º.

Compete al consejo de administración:

  1. a)administrar los negocios sociales con los más poderosos poderes;
    b) desempeñar todas las funciones atribuidas por la ley y por estos estatutos;
    c)contraer préstamos, pactar con los deudores y acreedores, desistir, transigir y confesar en cualquier pleito y comprometerse en los arbitrajes;
    d) adquirir, enajenar u obligar, en cualquier caso, bienes inmuebles o muebles;
    e) constituir procuradores para los fines y con los poderes que constan de los respectivos mandatos.

Artículo 13º.

La sociedad estará obligada por la firma del presidente del consejo de administración, del administrador delegado, o de dos administradores, así como por la firma de uno o más mandatarios, constituidos por dos administradores, y de conformidad con los respectivos mandatos.

Artículo 14º.

  1. La fiscalización de la sociedad corresponde a un Fiscal Único, a un Auditor de cuentas, a una Sociedad de Revisores Oficiales de Cuentas, o a un Consejo Fiscal, según lo que sea deliberado en cada elección por la junta general, electos cada tres años y con posibilidad de reelección indefinida.
  2. En el caso de un Fiscal Único, simultáneamente con su elección, se elegirá un suplente, también Revisor Oficial de Cuentas o Sociedad de Revisores Oficiales de Cuentas.
  3. En la existencia de un Consejo Fiscal, este órgano estará compuesto por tres miembros efectivos y un suplente, teniendo la junta general que elegirlos e indicar quién de ellos corresponderá como presidente.
  4. En la existencia de un Consejo Fiscal, éste reunirá al menos todos los trimestres y siempre que su presidente lo convoque, siendo sus deliberaciones adoptadas por mayoría, sabiendo todos miembros que estén en desacuerdo, que deben insertar en el acta los motivos del mismo, teniendo el presidente el de voto de calidad, en caso de un empate en las deliberaciones.

Artículo 15º.

  1. El consejo de administración y el órgano de fiscalización podrán reunirse conjuntamente cuando cualquiera de ellos lo solicite.
  2. De las reuniones de los consejos, y de las reuniones conjuntas, serán siempre labradas actas en los libros respectos que se consideran válidas luego de que todos los que han participado en las mismas las hayan firmadas.

Artículo 16º.

Las retribuciones de los administradores y de los miembros del órgano de vigilancia serán fijadas por una comisión de tres accionistas elegida en asamblea general de tres en tres años y con posibilidad de reelección indefinida.

Capítulo IV

Artículo 17º.

  1. El ejercicio del derecho de voto depende de la inscripción actual de las acciones en nombre de su titular, debiendo dicha inscripción ser comprobada ante la sociedad hasta 10 días antes de la fecha designada para la primera reunión de la junta general.
  2. La mesa de la Asamblea estará constituida por un presidente y dos secretarios, elegidos cada tres años, entre los accionistas.
  3. Las personas individuales o colectivas con representantes designados en los términos legales y estatutarios serán representadas por ellos en las asambleas generales.
  4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, cualquier accionista con derecho a voto podrá ser representado como un miembro del consejo de administración, el cónyuge, un ascendente o descendente, u otro accionista.
  5. En el caso de herencia, los titulares de las acciones serán representados por la persona designada o elegida, entre los mismos titulares.
    Siendo propiedad indivisa, los titulares de las acciones serán representados por la persona designada o elegida entre esos mismos titulares.
  6. El instrumento de representación voluntaria será una carta firmada al presidente de la mesa.

Artículo 18º.

La junta general tendrá una reunión ordinaria cada año, dentro de los tres primeros meses del mismo.

Artículo 19º.

Cuando la Asamblea no pueda concluir sus trabajos en una sesión, el día, la hora y el lugar para la nueva sesión se fijarán por resolución de la Asamblea tomada antes de la interrupción.

Artículo 20º.

La asamblea puede constituirse y funcionar en primera convocatoria tan pronto como sus miembros se encuentren presentes, ya sea personalmente, o por sus procuradores y representantes que posean al menos la mitad del capital social.

Artículo 21º.

Cada veinte acciones dan derecho a un voto, no habiendo limitación para el número de votos que cada accionista dispone en la asamblea, ya sea personalmente o como procurador.

Artículo 22º.

Deberán ser tomadas por cuatro quintos, y por lo menos con dos votos de los accionistas presentes o representados:

  1. a)las deliberaciones sobre la disolución de la sociedad y sobre cualquier cambio o modificación de los estatutos o de cualquiera de sus disposiciones;
  2. b) las deliberaciones sobre la distribución o aplicación de los beneficios anuales de forma diferente a la prevista en los apartados a)b)del Artículo 24º y aquella a que se refiere el párrafo c) del mismo Artículo.

Artículo 23º.

De todas las reuniones de la asamblea general, se elaborará un acta, la cual será aprobada y firmada por el presidente y el secretario que hayan participado en la misma.

Capítulo V

Artículo 24º.

Los beneficios netos anuales, luego del pago de los impuestos que inciden en los términos de la ley fiscal vigente, tendrán la siguiente aplicación:

  1. a)cinco por ciento para fondo de reserva legal, hasta que éste alcance y conserve la quinta parte del capital social;
    b) el excedente será aplicado para el primer dividendo a los accionistas, hasta el límite del diez por ciento del valor nominal de las acciones;
    c)el remanente, si procede, tendrá la aplicación que la junta general decida.

 Capítulo VI

Artículo 25º.

La presente sociedad se disuelve en virtud de la ley, siendo la competencia de la asamblea general decidir cómo se determinará la disolución, a fin de proceder a la liquidación social y de las personas que la ejecutan.

Capítulo VII

Artículo 26º.

  1. El cargo de presidente de la mesa de la asamblea general puede ser desempeñado por una persona colectiva, la cual estará representada, en cuanto al ejercicio de sus respectivas funciones, por quien la represente de derecho o sea expresamente designado a tal efecto.
  2. Si una persona colectiva es designada como administrador, debe nombrar a una persona física para ejercer el cargo en nombre propio; la persona colectiva responde solidariamente con la persona designada por los actos de esta función.

Asamblea General

PROPUESTA PARA ÓRGANOS SOCIALES - 2013/2015

SAAGA – Sociedad de Azores de Almacenamiento de Gas, SA

ASAMBLEA GENERAL

11 de marzo de 2013

PROPUESTA CONJUNTA DE ACCIONISTAS

Galp Azores - Distribución y Comercialización de Combustibles y Lubricantes, SA y Repsol Gas de Portugal, SA

En el marco del punto 4 de la Orden del Día – Se procede a la elección de los Órganos Sociales para el trienio 2013-2015 – de la Asamblea General Anual de SAAGA (Sociedad de Azores de Almacenamiento de Gas, S.A.), del 11 de marzo del 2013, los accionistas Galp Azores - Distribución y Comercialización de Combustibles y Lubricantes, SA y Repsol Gas de Portugal, SA. proponen que la Asamblea General resolverá la aprobación de:

  1. A La elección de los Órganos Sociales para el trienio 2013-2015, con la siguiente composición:

Mesa de la Asamblea General:

Presidente: Galp Azores - Distribución y Comercialización de Combustibles y Lubricantes, SA., representada por la Dra. Maria Helena Claro Goldschmidt

Primer Secretario: Arq. Luís Filipe Gomes Gambão

Segundo Secretario: Repsol Gas Portugal, S.A., representada por la Dra. Cláudia Chaves Neves

Consejo de Administración:

Presidente: Galp Azores - Distribución y Comercialización de Combustibles y Lubricantes, SA., representada por el Ing. Pedro Manuel Gonçalves

Vocales:             Ing. Aníbal Duarte Raposo

Repsol Gas de Portugal, S.A., representada por el Ing. Manuel Pedro

Andrade de Almeida Lima

Fiscal Único:

Efectivo – PricewaterhouseCoopers y Asociados – Sociedad de Revisores Oficiales de Cuentas, Lda., con sede en Palacio Sottomayor, Calle Sousa Martins, 1 - 3, 1069-316 Lisboa, inscrita en la OROC Nro: 183 e inscrita en la CMVM con el Nro: 9077, representada por el Dr. Antonio Joaquim Brochado Correia, ROC Nro: 1076.

Suplente – Dr. José Manuel Henriques Bernardo, ROC Nro: 903, con domicilio en la Calle Ilha dos Amores, nº 52, Bloque A, 1 Dto., 1990-375 Moscavide.

  1. La dispensa de los miembros del Consejo de Administración ya elegidos de prestación de fianza.

Los Representantes de los Accionistas

Galp Azores - Distribución y Comercialización de Combustibles y Lubricantes, SA.

Repsol Gas Portugal, S.A.

PROPUESTA PARA LA COMISIÓN DE REMUNERACIONES - 2013/2015

Sociedad de Azores de Almacenamiento de Gas, S.A

ASAMBLEA GENERAL

11 de marzo de 2013

PROPUESTA CONJUNTA DE ACCIONISTAS

Galp Azores - Distribución y Comercialización de Combustibles y Lubricantes, SA y Repsol Gas de Portugal, SA

En el marco del punto 5 de la Orden del Día – Se procede a la elección de los miembros de la Comisión de Remuneraciones para el trienio 2013-2015 – de la Asamblea General Anual de SAAGA (Sociedad de Azores de Almacenamiento de Gas, S.A.), del 13 de marzo del 2013, los accionistas Galp Azores - Distribución y Comercialización de Combustibles y Lubricantes, SA y Repsol Gas de Portugal, SA. proponen que la Asamblea General resolverá la aprobación de:

  1. La elección de los miembros de la Comisión de Remuneración de la sociedad para el trienio 2013-2015, con la siguiente composición:

Galp Azores - Distribución y Comercialización de Combustibles y Lubricantes, SA, representada por el Dr. Vasco Manuel Teixeira Ferreira da Silva

Galp Azores - Distribución y Comercialización de Combustibles y Lubricantes, SA, representada por el Dr. Pedro Miguel Magiolo Magarreiro

Repsol Gas de Portugal, SA representada por el Ing. Fernando Pereira da Costa

Los Representantes de los Accionistas

Galp Azores - Distribución y Comercialización de Combustibles y Lubricantes, SA.

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Informe de Cuentas